3011 今皓 公告本公司2026年股東常會董事改選名單| 發言日期 | 2026/06/30 | 發言時間 | 15:00:01 | 事發日期 | 2026/06/30 |
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| 發言人 | 林盟傑 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 2918-9189 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會董事改選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:石浩吉
(2)董事:曾柏湖
(3)董事:何昭陽
(4)董事:郭琛
(5)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶
(6)獨立董事:王恩國
(7)獨立董事:龔新傑
(8)獨立董事:吳子祺
4.舊任者簡歷:
(1)石浩吉/今皓實業股份有限公司董事長
(2)曾柏湖/誠安電腦股份有限公司董事及總裁
(3)何昭陽/誠美材料科技股份有限公司董事長
(4)郭琛/OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd
專案管理最高主管
(5)金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶/今皓實業股份有限公司投資總監
(6)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
(7)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師
(8)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:石浩吉
(2)董事:曾柏湖
(3)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽
(4)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶
(5)獨立董事:王恩國
(6)獨立董事:龔新傑
(7)獨立董事:吳子祺
6.新任者簡歷:
(1)石浩吉/今皓實業股份有限公司董事長
(2)曾柏湖/誠安電腦股份有限公司董事及總裁
(3)金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽/誠美材料科技股份有限公司董事長
(4)金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶/今皓實業股份有限公司投資總監
(5)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
(6)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師
(7)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:石浩吉 1,000股
(2)董事:曾柏湖 0股
(3)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽 12,429,600股
(4)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶 12,429,600股
(5)獨立董事:王恩國 0股
(6)獨立董事:龔新傑 0股
(7)獨立董事:吳子祺 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~2026/06/28
11.新任生效日期:2026/06/30~118/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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