3011 今皓 / 公告內容

1.股東常會日期:2026/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事及獨立董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)承認一一四年辦理私募發行普通股案洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理
      性之評估意見追認案。
   (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
   (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
   (4)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
   (5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
   (6)通過辦理私募發行普通股案。
   (7)通過擬發行限制員工權利新股案。
   (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。