4960 誠美材 公告本公司2026年第一次股東臨時會補選獨立董事1席| 發言日期 | 2026/06/29 | 發言時間 | 16:51:25 | 事發日期 | 2026/06/29 |
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| 發言人 | 楊朝智 | 發言人職稱 | 財務處長 | 電話 | (06)5889988 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第一次股東臨時會補選獨立董事1席 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:葉積暉
6.新任者簡歷:
(1)台灣優燈股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司2026年第一次股東臨時會補選獨立董事一席。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07~2027/06/06
11.新任生效日期:2026/06/29
12.同任期董事變動比率:九分之一
13.同任期獨立董事變動比率:三分之一
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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