6234 高僑 / 公告內容

1.股東常會日期:2026/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選。
完成本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選，當選名單：
董事：均安投資有限公司、陳淑敏、均隆國際有限公司代表人：朱家祥、李欣?
獨立董事：紀敏滄、李東峰、趙淑佳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論2025年資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。