3379 彬台 公告本公司審計暨風險管理委員會、薪資報酬委員會及提名委員會委員名單| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 12:46:04 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 許錦碧 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | (02)8751-1222 |
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| 主旨 | 公告本公司審計暨風險管理委員會、薪資報酬委員會及提名委員會委員名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會、薪資報酬委員會
及提名委員會
3.舊任者姓名:
審計暨風險管理委員會：
林靜雯、林明俊、林銘桐
薪資報酬委員會：
林銘桐、林明俊、許惠祐
提名委員會：
洪振攀、林靜雯、林銘桐
4.舊任者簡歷:
審計暨風險管理委員會：
林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表
林明俊：林明俊律師事務所執業律師
林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問
薪資報酬委員會：
林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問
林明俊：林明俊律師事務所執業律師
許惠祐：十方法律事務所負責人
提名委員會：
洪振攀：彬台科技(股)公司董事長
林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表
林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問
5.新任者姓名:
審計暨風險管理委員會：
林靜雯、許惠祐、林明俊、洪慧修
薪資報酬委員會：
許惠祐、林靜雯、林明俊
提名委員會：
許惠祐、洪振攀、林明俊
6.新任者簡歷:
審計暨風險管理委員會：
林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表
許惠祐：十方法律事務所負責人
林明俊：林明俊律師事務所執業律師
洪慧修：台灣工銀證亞洲(香港)有限公司董事
薪資報酬委員會：
許惠祐：十方法律事務所負責人
林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表
林明俊：林明俊律師事務所執業律師
提名委員會：
許惠祐：十方法律事務所負責人
洪振攀：前彬台科技(股)公司董事長
林明俊：林明俊律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於2026年股東常會(2026年6月26日)全面改選第16屆董事，
審計暨風險管理委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會重新委任薪資報酬委員會
及提名委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~2026/06/29
10.新任生效日期:2026/06/26
11.其他應敘明事項:無 |
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