3379 彬台 / 公告內容

1.股東常會日期:2026/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分配(每股配發現金1.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過第16屆9席董事(含4席獨立董事)選任案，
當選名單如下：
董事：
洪振攀先生
洪健峰先生
陳必全女士(傳倫投資股份有限公司代表人)
張書銘先生
張宜暉先生
獨立董事：
許惠祐先生
林靜雯女士
林明俊先生
洪慧修女士
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第16屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。