2235 謚源 公告本公司2026年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 13:45:41 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 王妤暄 | 發言人職稱 | 發言人 | 電話 | (03)3973868 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:吳碣石、陳桂英、吳俊佶、吳哲瑋、陳政民
獨立董事:吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲
4.舊任者簡歷:
董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長及總經理
董事:陳桂英 謚源實業(股)董事
董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事
董事:吳哲瑋 謚源實業(股)董事及管理部經理
董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長
獨立董事:吳榮生 安可光電(股)獨立董事
獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休
獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理退休
獨立董事:張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:吳碣石、陳桂英、吳俊佶、吳哲瑋、陳政民
獨立董事:吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲
6.新任者簡歷:
董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長及總經理
董事:陳桂英 謚源實業(股)董事
董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事
董事:吳哲瑋 謚源實業(股)董事及管理部經理
董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長
獨立董事:吳榮生 安可光電(股)獨立董事
獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休
獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理退休
獨立董事:張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:吳碣石 6,182,301股
董事:陳桂英 4,024,500股
董事:吳俊佶 0股
董事:吳哲瑋 1,988,664股
董事:陳政民 0股
獨立董事:吳榮生 0股
獨立董事:簡宗鑫 0股
獨立董事:陳盛統 0股
獨立董事:張清雲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~2026/06/19
11.新任生效日期:2026/06/25~118/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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