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2235 謚源 / 公告內容

2235 謚源

日期: 10/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
28.328.5-0.2-0.7%3.68%27.3528.427.35
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
513.9萬51張/筆27.810.8520.664.27
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
25.68萬21張/筆28.4+0.05 (+0.18%)

連續漲跌: 連3漲→跌  ( -0.2元 / -0.7%)

財報評分: 最新47分 / 平均54分

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

• 董事會通過委任第六屆薪資報酬委員 (公告訊息 08/07 14:10)

• 謚源內部稽核主管異動 (公告訊息 08/07 14:10)

• 謚源2026年第2季個別財務報告業經董事會決議通過 (公告訊息 08/07 14:09)

• 2026年第二季個別財務報告董事會召開日期 (公告訊息 07/30 14:16)

• 謚源董事長訂定除息基準日 (公告訊息 06/29 13:44)

• 謚源董事會選任董事長 (公告訊息 06/25 13:49)

• 謚源薪資報酬委員會之委員任期屆滿 (公告訊息 06/25 13:48)

• 謚源第四屆審計委員會委員 (公告訊息 06/25 13:48)

• 股東常會通過解除謚源新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (公告訊息 06/25 13:47)

• 謚源2026年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 (公告訊息 06/25 13:45)

• 2026年股東常會重要決議事項 (公告訊息 06/25 13:41)

2235 謚源 公告

發言日期2026/06/25發言時間13:41:21事發日期2026/06/25
發言人王妤暄發言人職稱發言人電話(03)3973868
主旨2026年股東常會重要決議事項
說　明

1.股東常會日期:2026/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案，
每股配發現金股利1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事選舉案
當選名單:
董事 吳碣石
董事 陳桂英
董事 吳俊佶
董事 吳哲瑋
董事 陳政民
獨立董事 吳榮生
獨立董事 簡宗鑫
獨立董事 陳盛統
獨立董事 張清雲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無