2903 遠百 本公司代子公司太平洋流通投資(股)公司公告該公司董事及監察人全面改選| 發言日期 | 2026/06/09 | 發言時間 | 15:27:31 | 事發日期 | 2026/06/09 |
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| 發言人 | 劉儀婷 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | (02)77278168 |
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| 主旨 | 本公司代子公司太平洋流通投資(股)公司公告該公司董事及監察人全面改選 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:遠東百貨股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:遠百新世紀開發股份有限公司，代表人：羅仕清。
(3)董事:遠百亞太開發股份有限公司，代表人：楊政憲。
(4)監察人:大聚化學纖維股份有限公司，代表人：杜金森。
4.舊任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 羅仕清：遠東巨城購物中心股份有限公司董事
(3)董事 楊政憲：太平洋崇光百貨股份有限公司副總經理
(4)監察人 杜金森：太平洋崇光百貨股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:遠東百貨股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:遠百新世紀開發股份有限公司，代表人：羅仕清。
(3)董事:遠百亞太開發股份有限公司，代表人：楊政憲。
(4)監察人:大聚化學纖維股份有限公司，代表人：杜金森。
6.新任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 羅仕清：遠東巨城購物中心股份有限公司董事
(3)董事 楊政憲：太平洋崇光百貨股份有限公司副總經理
(4)監察人 杜金森：太平洋崇光百貨股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:遠東百貨股份有限公司(代表人：徐旭東)持有281,733,862股。
(2)董事:遠百新世紀開發股份有限公司(代表人：羅仕清)持有19,800,000股。
(3)董事:遠百亞太開發股份有限公司(代表人：楊政憲)持有19,800,000股。
(4)監察人:大聚化學纖維股份有限公司(代表人：杜金森)持有1,001,274股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~2026/06/13
11.新任生效日期:2026/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。 |
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