4166 友霖 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/05/12
2.股東會召開日期：2026/06/16
3.股東會召開地點：台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告
(2)：公司2025年度審計委員會查核報告
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及財務報表等
(2)：承認本公司2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/04/18
11.停止過戶截止日期：2026/06/16
12.其他應敘明事項：(1)受理股東常會議案提案或提名期間: 自2026年4月10日至2026年4月20日止。
(2)受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓
(本公司台北辦公室股務部)。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：
自2026年5月16日起至2026年6月13日止。
(4)若於受理提案期間無股東提案或提名者，毋庸再行召開董事會。
(5)重新公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜，並將無召集事由類型刪除。