2897 王道銀行 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/04/29
2.股東會召開日期：2026/06/12
3.股東會召開地點：台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會查核2025年度決算報告
(3)：審計委員會2025年度運作情形報告
(4)：2025年度董事及員工酬勞分派情形報告
(5)：本行董事酬金及高階經理人酬金政策報告
(6)：提報修訂本行「永續發展實務守則」
(7)：提報修訂本行「道德行為準則」
(8)：提報修訂本行「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度決算書表
(2)：2025年度盈餘分派
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本行「公司章程」部分條文
(2)：修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文
(3)：修訂本行「股東會議事規則」部分條文
(4)：以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬請解除第十屆董事競業禁止之限制
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：2026/04/14
12.停止過戶截止日期：2026/06/12
13.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)金融監督管理委員會為落實執行銀行法第 25 條規定，於101年1月31日
金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下:
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法
持有股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)
(3)本次公告更新報告事項5案由，並新增報告事項7、8兩項議案
及討論事項3、4兩項議案。