5345 馥鴻 補充公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜| 發言日期 | 2026/04/22 | 發言時間 | 15:17:27 | 事發日期 | 2026/04/16 |
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| 發言人 | 彭靜怡 | 發言人職稱 | 經理 | 電話 | 02-77016887 |
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| 主旨 | 補充公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/04/16
2.股東會召開日期：2026/06/04
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號10樓(進出口商業同業公會10樓1001室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告案。
(3)：2025年度董事及員工酬勞分派報告案。
(4)：2025年度私募普通股執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論2026年私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選兩席獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：2026/04/06
12.停止過戶截止日期：2026/06/04
13.其他應敘明事項：修正股東會召集事由，選舉事項原為補選獨立董事案改為補選兩席獨立董事案。 |
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