2516 新建 公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜| 發言日期 | 2026/03/12 | 發言時間 | 17:18:16 | 事發日期 | 2026/03/12 |
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| 發言人 | 陳柏仲 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | (02)2528-8008 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/03/12
2.股東會召開日期：2026/06/17
3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心蘇格拉底廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及決算表冊案
(2)：本公司2025年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/04/19
10.停止過戶截止日期：2026/06/17
11.其他應敘明事項：本次股東會股東提案期間及處所：
(1)受理處所：新亞建設開發股份有限公司(台北市松山區八德路四段760號15樓)
(2)受理期間：2026/04/09~2026/04/20下午五時止 |
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