4806 桂田文創 本公司董事會決議召開2022年度第1次臨時股東會相關資訊| 發言日期 | 2022/06/23 | 發言時間 | 17:11:44 | 事發日期 | 2022/06/23 |
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| 發言人 | 洪俊舉 | 發言人職稱 | 財務經理 | 電話 | 02-2795-5112 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開2022年度第1次臨時股東會相關資訊 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2022/06/23
2.股東臨時會召開日期:2022/08/12
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年私募辦理情形。
(2)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理減資彌補虧損案。
(2)本公司擬辦理私募普通股現金增資案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(9)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:2022/07/14
12.停止過戶截止日期:2022/08/12
13.其他應敘明事項:無 |
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