(3516) 亞帝歐個股公告訊息 - 公告亞帝歐董事會決議召開111年股東常會事宜(召開方式：實體股東會) - 發布時間: 2022/03/24 17:46:13

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3516 亞帝歐

資料日期: 04/26

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連漲連跌: 首日上漲 ( +0.6元 / +2.68%)
財報評分: 最新40分 / 平均41分上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

發言日期	2022/03/24	發言時間	17:46:13	事發日期	2022/03/24
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室協理	電話	033768380分機6151
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(召開方式：實體股東會)
說　明
1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:桃園市八德區廣福路858號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一○年度營業狀況。 (2)民國一一○年度審計委員會查核報告。 (3)對大陸投資報告 (4)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (5)民國一一○年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司『股東會議事辦法』修訂案。 (2)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於111年4月01日起至111年4月11日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 111年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部電話：03-3768380 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月15日起至 111年6月11日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

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