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| 成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | | 41.1 | 40.25 | +0.85 | +2.11% | 3.98% | 41.1 | 41.7 | 40.1 | | 成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | PBR | PER | PEG | | 1,838 | 7,547萬 | 1,224 | 1.5張/筆 | 41.05元 | 1.77 | 7.54 | 0.19 | | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨漲跌價 (幅) | | 1,561 | 6,334萬 | 1,009 | 1.5張/筆 | 40.59元 | +0.3 (+0.75%) | 連漲連跌: 連2漲 ( +1.15元 / +2.88%)
財報評分: 最新52分 / 平均36分 上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%) | | | | | 發言日期 | 2023/03/23 | 發言時間 | 16:21:45 | 事發日期 | 2023/03/23 | | 發言人 | 溫財炳 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | (02)2727-0100 | | 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會 | | 說 明 | 1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心五○四教室(新北市五股區五工六路九號五樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告書。
(二)一一一年度審計委員會審查報告書。
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)本公司發行110年度國內第一次有擔保轉換公司債之發行情形及執行情形報告。
(六)本公司發行111年度國內第一次有擔保普通公司債之發行情形及執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司受理股東書面提案及
受理董事(應選名額四人)、獨立董事(應選名額三席)候選人提名之期間為112年4月
10日起至112年4月19日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區松德路一七一號
十六樓之二)。凡有意提案及提名之股東，務請於112年4月19日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
或『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為112年5月17日起至
112年6月13日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
(三)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/18-112/06/16，債
券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/14向往來證券商辦理轉換手續。 |
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