(3078) 僑威個股公告訊息 - 僑威董事會決議召開111年股東會相關事宜 - 發布時間: 2022/03/25 18:54:14

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3078 僑威

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資料日期: 04/26

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73.4

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10.85

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昨漲跌價 (幅)

1,317

9,696萬

1,202

1.1張/筆

73.64元

-0.9 (-1.21%)

連漲連跌: 首日上漲 ( +0.3元 / +0.41%)
財報評分: 最新62分 / 平均52分上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

發言日期	2022/03/25	發言時間	18:54:14	事發日期	2022/03/25
發言人	楊丹純	發言人職稱	財務長	電話	03-2220268#270
主旨	本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:桃園巿桃園區大興西路一段200號(福容大飯店桃園館三樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一O年度營業報告。 (2)審計委員會查核一一O年度決算表冊報告。 (3)本公司一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司資金貸與他人情形報告。 (5)本公司背書保證情形報告。 (6)本公司衍生性金融商品交易情形報告。 (7)本公司取得重大資產交易情形報告。 (8)本公司修訂「公司治理實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一一O年度決算表冊案。 (2)承認本公司一一O年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為111年4月18日起至111年4月28日下午十六時止。 (2)受理股東提案地點為僑威科技股份有限公司股務室(地址：桃園巿蘆竹區南崁路二段222號)。

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