4557 永新-KY 公告本公司董事會重要決議事項| 發言日期 | 2026/11/10 | 發言時間 | 18:03:26 | 事發日期 | 2026/11/10 |
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| 發言人 | 張原智 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 05-2788687 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/11/10
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2026年第五屆第十一次董事會，重要決議摘要如下：
(1)2027年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(2)本公司2026年第三季合併財務報告案。
(3)通過提報本公司2027年度營業預算案。
(4)本公司2027年內部稽核年度稽核計畫案。
(5)通過2027年度會計師公費案。
(6)本公司向往來銀行申請融資額度案。
(7)背書保證事項案。
(8)應收帳款轉列資金貸與案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無 |
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