7704 明遠精密 公告本公司2026年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨三分之一以上董事發生變動| 發言日期 | 2026/10/19 | 發言時間 | 16:03:24 | 事發日期 | 2026/10/19 |
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| 發言人 | 洪本原 | 發言人職稱 | 營運長 | 電話 | 03-6565510 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨三分之一以上董事發生變動 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/10/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲
(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-黃俊育
(3)董事:寇崇善
(4)董事:賴正時
(5)獨立董事:劉子猛
(6)獨立董事:任秀妍
(7)獨立董事:潘正芬
(8)獨立董事:陳新
4.舊任者簡歷:
(1)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲/日揚科技(股)公司董事
(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-黃俊育/日揚科技(股)公司董事
(3)董事:寇崇善/明遠精密科技(股)公司董事長
(4)董事:賴正時/日揚科技(股)公司董事
(5)獨立董事:劉子猛/明遠精密科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:任秀妍/明遠精密科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:潘正芬/明遠精密科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:陳新/明遠精密科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:正英投資(股)公司代表人-洪本原
(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲
(3)董事:日揚科技(股)公司代表人-賀慶雄
(4)董事:劉子猛
(5)獨立董事:林育民
(6)獨立董事:任秀妍
(7)獨立董事:潘正芬
(8)獨立董事:陳新
6.新任者簡歷:
(1)董事:正英投資(股)公司代表人-洪本原/明遠精密科技(股)公司董事長
(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲/日揚科技(股)公司董事
(3)董事:日揚科技(股)公司代表人-賀慶雄/日揚科技(股)公司顧問
(4)董事:劉子猛/明遠精密科技(股)公司獨立董事
(5)獨立董事:林育民/南台聯合會計師事務所會計師
(6)獨立董事:任秀妍/明遠精密科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:潘正芬/明遠精密科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:陳新/明遠精密科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:正英投資(股)公司代表人-洪本原 1,000,000股
(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲 10,189,353股
(3)董事:日揚科技(股)公司代表人-賀慶雄 10,189,353股
(4)董事:劉子猛 0股
(5)獨立董事:林育民 0股
(6)獨立董事:任秀妍 0股
(7)獨立董事:潘正芬 0股
(8)獨立董事:陳新 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/01-2026/10/31
11.新任生效日期:2026/10/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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