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7704 明遠精密 / 公告內容

7704 明遠精密

日期: 10/19
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
59.961-1.1-1.8%1.64%59.760.559.5
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
43259.3萬341.27張/筆60.031.7318.540.22
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1379.16萬14932張/筆60.66+0.7 (+1.16%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -1.1元 / -1.8%)

財報評分: 最新66分 / 平均65分

上櫃指數: 394.05 (-6.21 / -1.55%)

新聞及公告

• 明遠精密董事會決議推舉前任董事長寇崇善先生為榮譽董事長 (公告訊息 10/19 16:06)

• 明遠精密永續發展委員會任期屆滿異動 (公告訊息 10/19 16:06)

• 明遠精密薪資報酬委員會任期屆滿異動 (公告訊息 10/19 16:05)

• 明遠精密審計委員會任期屆滿異動 (公告訊息 10/19 16:05)

• 明遠精密董事會選任董事長 (公告訊息 10/19 16:04)

• 明遠精密2026年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 (公告訊息 10/19 16:04)

• 明遠精密2026年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨三分之一以上董事發生變動 (公告訊息 10/19 16:03)

• 明遠精密2026年第一次股東臨時會重要決議事項 (公告訊息 10/19 16:02)

• 明遠精密受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 (公告訊息 08/03 19:52)

• 明遠精密董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 (公告訊息 08/03 16:48)

• 董事會決議撤銷2026年股東常會通過之現金減資案 (公告訊息 08/03 16:36)

• 明遠精密研發主管異動 (公告訊息 08/03 16:13)

• 明遠精密董事會通過2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/03 16:11)

• 明遠精密2026年第2季財務報告董事會召開日期 (公告訊息 07/24 15:30)

7704 明遠精密 公告

發言日期2026/10/19發言時間16:02:48事發日期2026/10/19
發言人洪本原發言人職稱營運長電話03-6565510
主旨公告本公司2026年第一次股東臨時會重要決議事項
說　明

1.股東臨時會日期:2026/10/19
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(一)撤銷經2026年股東常會決議辦理之現金減資退還股款案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
二、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董事 正英投資股份有限公司代表人 洪本原
董事 日揚科技股份有限公司代表人 吳昇憲
董事 日揚科技股份有限公司代表人 賀慶雄
董事 劉子猛
獨立董事 林育民
獨立董事 任秀妍
獨立董事 潘正芬
獨立董事 陳新
三、其他事項：通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。