3252 海灣 / 公告內容

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:2026/08/20
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
 獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限
 公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:
 審計委員會
 第二案：本公司2026年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。
 董事會
 第二案：本公司2026年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
 依據獨立董事-黃正聰提供持反對意見之書面表示如下:
 獨立董事黃正聰反對本次私募案。理由為:本案並非單純重新定價;金石獎建設及海
 灣生化均屬本公司內部人及關係人，兩家公司及特定債權早於5月5日即已進入會計
 師評估，惟5月5日董事會未依《公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項》第4
 點第2款第1目，充分討論其名單、選擇方式、目的及與公司之關係。未符合上開強
 制前置程序者，嗣後即不得認購。金石獎建設債權目前亦未證明已依公司法第223
 條完成合法代表程序並對本公司確定生效，無從作為私募股款抵充標的。股東會概
 括授權及8月20日事後表決均不能回溯補正，8月20日審計委員會及董事會不得決議
 由金石獎建設或海灣生化認購。本席反對通過應募人選定、債權抵充、定價及任何
 後續增資程序。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。