3252 海灣 / 公告內容

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:2026/08/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
 獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限
 公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:
 審計委員會
 第三案：本公司2026年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。
 董事會
 第七案：本公司2026年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
 依據獨立董事-黃正聰提供持反對意見之書面表示如下:
 本公司獨立董事就本案重要審議資料提供延遲提出異議，以及其與本案具有自身利
 害關係之董事未迴避並參與討論及表決等程序事項，故本次私募定價案將另行提會
 審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。