3252 海灣 / 公告內容

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:2026/08/20
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
 獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限
 公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:
 審計委員會
 第二案：本公司2026年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。
 董事會
 第二案：本公司2026年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
 獨立董事 黃正聰先生表示反對意見如下:
 本席首先提出程序異議：公司將本次會議定位為單純重新定價，並不正確。本席
 從未承認2026年6月17日股東會已合法、完整地授予本次私募之執行權限，亦未
 承認2026年8月10日已合法選定金石獎建設股份有限公司、海灣生化科技股份有限
 公司，或已合法通過以該兩家公司債權抵充私募股款。本席8月10日之反對，是對
 本次私募整體、應募人資格及選定、債權抵充、定價與全部後續執行事項之反對，
 並非僅對定價資料提供時程表示意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。