4163 鐿鈦 / 公告內容

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:2026/08/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
 獨立董事-錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事
 獨立董事-王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
 第四案：本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
 本人為本公司股東會選任之獨立董事，對本次薪資報酬委員會委員人選僅由四名獨立董
 事中選任二名，另納入一名外部人士，而未將本人列為委員，提出反對意見如下：
 一、本人具備薪資報酬委員會所需之專業資格及實務經驗，專業能力並不遜於本次提名
     之外部委員，並無不適任之具體事由。
 二、獨立董事係經股東會選任，具有法定之獨立性及董事責任。薪資報酬委員會之設置
     目的，在於強化董事及經理人薪資報酬決策之客觀性、獨立性及利益衝突防範。在
     本公司已有四名獨立董事且均具備相關專業能力之情況下，薪資報酬委員會宜由三
     位獨立董事參與薪資報酬之審議及監督，以充分落實公司治理及獨立監督之精神。
 三、如認為本人不宜擔任薪資報酬委員，請公司提出具體、客觀及合理之理由，並說明
     在本人具備相應專業資格且與其他委員無實質差異之情況下，排除本人而選任外部
     人士之依據。
 四、爰此，本人對本次薪資報酬委員會委員人選之提名表示反對，並請將本書面意見完
     整載入相關會議紀錄，且請公司對其餘二名獨立董事未獲選任之具體理由予以說明
     。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:董事會決議:經全體出席董事表決過半數同意通過。