3644 凌嘉科 公告本公司設置審計委員會及委任第一屆審計委員| 發言日期 | 2026/08/05 | 發言時間 | 19:40:21 | 事發日期 | 2026/08/05 |
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| 發言人 | 洪鏗評 | 發言人職稱 | 董事長室特助 | 電話 | (04)24608771 |
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| 主旨 | 公告本公司設置審計委員會及委任第一屆審計委員 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/08/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李耀魁
(2)獨立董事：許恩得
(3)獨立董事：高繼祖
(4)獨立董事：張琪琪
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李耀魁
信億會計師事務所執業會計師
聰泰科技開發(股)公司副董事長
安大科技(股)公司監察人
商億財務管理顧問(股)公司董事長
(2)獨立董事：許恩得
東海大學會計系教授
東海大學會計與產業研究中心暨國際職場實習發展中心主任
車王電子(股)公司獨立董事
富采控股(股)公司獨立董事
正新橡膠工業(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：高繼祖
台灣工研新創協會總會長
大量科技(股)公司獨立董事
鼎茂光電(股)公司董事
德茂投資(股)公司監察人
升茂投資(股)公司監察人
萬世益管理顧問(股)公司董事長
仁茂科技管理顧問(股)公司董事長
益登管理顧問(股)公司董事長
台矽智科有限公司法人董事代表人
達裕科技(股)公司法人董事代表人
冠緯科技(股)公司法人董事代表人
蘋果芽數位科技(股)公司董事
麥波特企業(股)公司董事
麥波特愛富瑪(股)公司董事
太陽光電能源科技(股)公司法人董事代表人
(4)獨立董事：張琪琪
創新服務(股)公司財務部協理
利勤實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:2026年第1次股東臨時會增選董事(含獨立董事），由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:2026/08/05
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時自然解任。 |
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