3644 凌嘉科 公告本公司2026年第1次股東臨時會(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動| 發言日期 | 2026/08/05 | 發言時間 | 19:39:32 | 事發日期 | 2026/08/05 |
|---|
| 發言人 | 洪鏗評 | 發言人職稱 | 董事長室特助 | 電話 | (04)24608771 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司2026年第1次股東臨時會(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.發生變動日期:2026/08/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人監察人：陳永漢
(2)自然人監察人：張正駿
(3)自然人監察人：劉騰隆
4.舊任者簡歷:
(1)自然人監察人：陳永漢/環麒鋼鋁合金（股）公司董事兼總經理
(2)自然人監察人：張正駿/怡利電子工業（股）公司獨立董事
(3)自然人監察人：劉騰隆/豐聖興業（股）公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事：李耀魁
(2)獨立董事：許恩得
(3)獨立董事：高繼祖
(4)獨立董事：張琪琪
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李耀魁/信億會計師事務所執業會計師
(2)獨立董事：許恩得/東海大學會計系教授
(3)獨立董事：高繼祖/台灣工研新創協會總會長
(4)獨立董事：張琪琪/創新服務(股)公司財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
增選獨立董事
8.異動原因:增選獨立董事設置審計委員會
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事：李耀魁：0股
(2)獨立董事：許恩得：0股
(3)獨立董事：高繼祖：0股
(4)獨立董事：張琪琪：5117股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2026/04/16~118/04/15
11.新任生效日期:2026/08/05
12.同任期董事變動比率:僅增選獨立董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:初次設置，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察
人職權，現任監察人自然解任。 |
3644 凌嘉科 / 公告內容