3684 榮昌 公告本公司董事會重要決議| 發言日期 | 2026/08/05 | 發言時間 | 15:43:13 | 事發日期 | 2026/08/05 |
|---|
| 發言人 | 郭尚仁 | 發言人職稱 | 執行副總 | 電話 | (02)2917-7353 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.事實發生日:2026/08/05
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)本公司從事衍生性商品交易相關情形報告。
(2)本公司內部稽核相關業務報告。
(3)本公司投保董事及經理人責任保險報告。
(4)本公司永續報告書暨溫室氣體盤查及查證時程報告。
(5)會計師與治理單位溝通事項。
討論事項
(1)通過本公司實施庫藏股案。
(2)通過本公司2026年第二季合併財務報告。
(3)通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債2026年第二季轉換普通股之
發行新股增資基準日。
(4)通過土地銀行融資額度及避險衍生性金融商品曝險額度展期申請。
(5)通過玉山銀行融資額度及避險衍生性金融商品曝險額度展期申請。
(6)通過本公司2025年度永續報告書。
(7)通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
3684 榮昌 / 公告內容