7704 明遠精密 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/08/03
2.股東臨時會召開日期：2026/10/19
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷31號(本公司三樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：撤銷經2026年股東常會決議辦理之現金減資退還股款案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：2026/09/20
12.停止過戶截止日期：2026/10/19
13.其他應敘明事項：一、受理股東提名及處所之相關事宜：
(一)、依公司法第192條之1規定辦理股東提名相關作業。
(二)、本公司受理股東書面提名期間自2026年9月4日
     起至9月14日止，凡有意提名之股東請於2026年
     9月14日下午五時前寄(送)達，並敍明聯絡人及聯絡
     方式，郵寄者請於信封上加註『2026年第一次股東臨時會董事
     (含獨立董事)候選人提名函件』字樣並以掛號函件寄達。
(三)、受理處所為明遠精密科技股份有限公司，
      地址：新竹縣竹北市中和街191巷31號。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
    行使期間自2026年10月4日至10月16日止
    (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。