5210 寶碩 / 公告內容

1.股東常會日期:2026/07/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2026年6月2日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，但已
超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上議案依公司法第
175條規定為假決議，並於一個月內再行召集第二次股東常會；本次股東常會已達
發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，第二次通過
即視為普通決議。
(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函規定，再行召集之股東會，僅得
就假決議再為表決，不得修改假決議之內容而為決議，否則即失再行召集股東會加以
確認第一次決議之本意，故再行召集之股東會，其議案自應沿用上次股東會之議案。