4130 健亞 公告本公司董事會決議取消召開2026年第一次股東臨時會| 發言日期 | 2026/07/13 | 發言時間 | 16:03:26 | 事發日期 | 2026/07/13 |
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| 發言人 | 暫缺待補 | 發言人職稱 | 暫缺待補 | 電話 | 03-5982221 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議取消召開2026年第一次股東臨時會 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/07/13
2.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原安排2026年08月31日(一)召開2026年第一次股東臨時會，進行
全面改選董事案及解除本公司董事及其代表人競業限制案。惟本公司與易威生醫科技
股份有限公司（下稱「易威生醫」股份轉換案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心2026年6月8日證櫃監字第1150201465號函核發股份轉換同意函在案，本案已依
股份轉換契約擬定股份轉換基準日為2026年07月28日；另本公司依相關法律規定向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)申請股票終止櫃檯買賣，
並經櫃買中心2026年07月03日證櫃監字第11502017633號核准在案，後續將依法向金融
監督管理委員會申請股票停止公開發行，本公司將於股份轉換基準日起成為易威生醫
百分之百持股之子公司。鑑於相關董事會及股東會召開等治理事宜將由易威生醫依法
辦理，原股東臨時會之召開目的已無繼續辦理之必要，爰經董事會決議取消本次股東
臨時會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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