8404 百和興業-KY 代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告全面改選董事| 發言日期 | 2026/07/03 | 發言時間 | 17:57:28 | 事發日期 | 2026/07/03 |
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| 發言人 | 張玉敏 | 發言人職稱 | 經理 | 電話 | 04-7561340 |
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| 主旨 | 代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告全面改選董事 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/07/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事姓名:鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸
獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟
4.舊任者簡歷:
董事姓名 簡歷
鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理
鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理
朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理
張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理
江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理
林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理
獨立董事姓名 簡歷
高大鋼 陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長
邱士楷 和成(中國)有限公司董事長
謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事姓名:鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、江明璋、林秀幸
6.新任者簡歷:
董事姓名 簡歷
鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理
鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理
朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理
江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理
林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 選任時持股數
鄭國火因 0
鄭程嘉 0
朱健方 0
江明璋 0
林秀幸 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2025/07/14~117/07/13
11.新任生效日期:2026/07/03
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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