4559 久裕興 公告本公司2026年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單| 發言日期 | 2026/06/30 | 發言時間 | 15:41:45 | 事發日期 | 2026/06/30 |
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| 發言人 | 陳松君 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (04)2566-8888 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
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3.舊任者職稱及姓名:
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董事(長) 豐奕投資有限公司代表人:陳世偉
董事 豐奕投資有限公司代表人:陳松君
董事 陳明傑
董事 余慧婷
獨立董事 林惠芬
獨立董事 黃俊仁
獨立董事 謝勝義
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4.舊任者簡歷:
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陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事
林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
黃俊仁：國立中央大學特聘教授
謝勝義：南亞技術學院副教授、明新科技大學兼任副教授
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5.新任者職稱及姓名:
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董事 豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 (連任)
董事 豐奕投資有限公司代表人:陳松君 (連任)
董事 陳明傑 (連任)
董事 余慧婷 (連任)
獨立董事 林惠芬 (連任)
獨立董事 黃俊仁 (連任)
獨立董事 張裔芳 (新任)
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6.新任者簡歷:
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陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事
林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
黃俊仁：國立中央大學特聘教授
張裔芳：曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理
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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
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新任董事姓名 選任時持股數
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豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 13,280,000
豐奕投資有限公司代表人:陳松君 13,280,000
陳明傑 41,147
余慧婷 64,050
林惠芬(獨立董事) 0
黃俊仁(獨立董事) 0
張裔芳(獨立董事) 0
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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~2026/05/28
11.新任生效日期:2026/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。 (已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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