2440 太空梭 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 17:23:18 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 林子鑫 | 發言人職稱 | 財務經理 | 電話 | 03-5935588 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：王玄輝
董 事：王坤鈿
董 事：駱秋香
董 事：李東興
獨立董事：吳正德
獨立董事：祝孝剛
獨立董事：靳知勇
4.舊任者簡歷:
王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長
王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長
駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事
李東興，蘇州朝隆機械有限公司 董事長
吳正德，慶陽會計師事務所 所長
祝孝剛，國立台北科技大學 講師
靳知勇，立全國際會計師事務所 所長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：王玄輝
董 事：王坤鈿
董 事：駱秋香
董 事：李東興
獨立董事：靳知勇
獨立董事：莊瑞玫
獨立董事：黃采薇
6.新任者簡歷:
王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長
王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長
駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事
李東興，紘通企業股份有限公司-董事長
靳知勇，立全國際會計師事務所 所長
莊瑞玫，大慶票券金融股份有限公司 業務部經理
黃采薇，睿言法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事：王玄輝/ 6,896,000股
董 事：王坤鈿/32,570,685股
董 事：駱秋香/11,100,801股
董 事：李東興/ 22,651股
獨立董事：吳正德/ 0股
獨立董事：祝孝剛/ 0股
獨立董事：靳知勇/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~2026/06/20
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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