4163 鐿鈦 公告本公司2026年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 17:14:17 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 陳雅玲 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 電話 | 04-23595336 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 |
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| 說 明 |
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1.股東會決議日:2026/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男
獨立董事-童瑞龍
獨立董事-柯仁偉
3.許可從事競業行為之項目:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
鴻偉投資(股)公司董事長
Aoltec International Inc.董事/總經理
Ever Golden International Limited董事
INTAI Japan Corp.董事/董事長
Anvix Technology Inc.董事/總經理
謙曜資本(股)公司董事/董事長
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
高鋒投資(股)公司董事長
金澤投資(股)公司董事
Aoltec International Inc.董事
INTAI Japan Corp.董事
Anvix Technology Inc.董事
謙曜資本(股)公司董事
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男
Aoltec International Inc.董事/祕書長
Remex Medical Corp.董事/董事長
台灣微創醫療器材(股)公司董事
Wiltrom Inc.董事
瑞鈦醫療器材(股)公司董事/董事長/總經理
INTAI Japan Corp.董事
Anvix Technology Inc.董事/秘書長
Remex Medical USA Inc.董事/總經理/祕書長/財務長
謙曜資本(股)公司董事/總經理
成昇投資(股)公司董事長
高鋒投資(股)公司董事
金澤投資(股)公司董事
志佳投資(股)公司董事長
獨立董事-童瑞龍
童綜合醫療社團法人副董事長
財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長
旭東機械工業(股)公司董事
大洸醫院管理顧問(股)公司董事
京傣企業(股)公司董事
獨立董事-柯仁偉
維揚聯合會計師事務所會計師
期達(股)公司董事長、財務經理
禾伸堂企業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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