4163 鐿鈦 公告本公司2026年改選董事選舉結果| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 17:12:58 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 陳雅玲 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 電話 | 04-23595336 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年改選董事選舉結果 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-鍾兆塤
董事-林寶彰
董事-林俊男
董事-陳孝湧
獨立董事-童瑞龍
獨立董事-田嘉昇
獨立董事-潘正雄
4.舊任者簡歷:
董事-鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長
董事-林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長
董事-林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事-陳孝湧/鐿鈦科技股份有限公司董事
獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
獨立董事-田嘉昇/陽光會計師事務所會計師
獨立董事-潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男
董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩
董事-益發股份有限公司代表人李士瑋
獨立董事-童瑞龍
獨立董事-柯仁偉
獨立董事-錢耀祖
獨立董事-王明隆
6.新任者簡歷:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/可成科技(股)公司法務資深協理及
公司治理主管
董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/可成科技(股)公司先進技術研發處
資深協理
獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長
獨立董事-柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事-錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事-王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/4,212,400股
董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/62,000股
董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/62,000股
董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/2,396,000股
董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/2,396,000股
獨立董事-童瑞龍/0股
獨立董事-柯仁偉/0股
獨立董事-錢耀祖/0股
獨立董事-王明隆/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21-2026/06/20
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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