4163 鐿鈦 公告本公司2026年股東常會重要決議事項| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 17:12:22 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 陳雅玲 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 電話 | 04-23595336 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.股東常會日期:2026/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選人：
董事:
鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤
志佳投資股份有限公司代表人林寶彰
志佳投資股份有限公司代表人林俊男
益發股份有限公司代表人李紅瑩
益發股份有限公司代表人李士瑋
獨立董事：
童瑞龍
柯仁偉
錢耀祖
王明隆
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資
股份有限公司代表人鍾兆塤)
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資
股份有限公司代表人林寶彰)
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資
股份有限公司代表人林俊男)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
(益發股份有限公司代表人李士瑋)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
(益發股份有限公司代表人李紅瑩)
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀
祖)
未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明
隆)
7.其他應敘明事項:無。 |
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