6283 淳安 公告本公司2026年股東常會重要決議事項| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 16:26:10 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 甘芳妮 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 02-27965628 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.股東常會日期:2026/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
第11屆董事當選名單:
(1)秦榮華
(2)張榮德
(3)陳世昌
(4)敏台國際有限公司代表人：邱森盈
(5)敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA
(6)智嘉投資(股)公司代表人：葉培城
(7)群光電子(股)公司代表人：呂進宗
第3屆獨立董事當選名單:
(8)鄭文榮
(9)戴昇功
(10)李國妃
(11)鄧富吉。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無 |
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