4553 盛復 公告本公司一百一十五年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 16:12:39 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 何宗賢 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | (04)23592768 |
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| 主旨 | 公告本公司一百一十五年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
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| 說 明 |
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1.股東會決議日:2026/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
廖乾宏
廖乾成
陳永閔
創新工業股份有限公司代表人:吳佩芬
獨立董事:
謝登隆
劉秉誠
陳柏乾
3.許可從事競業行為之項目:
董事：
廖乾宏
擔任璞蓁投資股份有限公司董事長
廖乾成
擔任璞蓁投資股份有限公司董事
陳永閔
擔任鼎維工業股份有限公司董事
擔任麗明營造股份有限公司董事
擔任麗萌企業股份有限公司董事長
擔任世濰股份有限公司監察人
擔任阿秋大肥鵝股份有限公司董事
擔任永春樹生物科技股份有限公司董事
創新工業股份有限公司代表人:吳佩芬
擔任長川資訊股份有限公司董事
擔任隆中網絡股份有限公司獨立董事
獨立董事:
謝登隆
擔任坤悅開發股份有限公司獨立董事
擔任聚賢研發股份有限公司獨立董事
擔任東海大學管理學院EMBA兼任副教授
劉秉誠
擔任宇晨材料股份有限公司監察人
擔任長興材料工業股份有限公司財務部部長
陳柏乾
擔任宇豐法律事務所合署律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依票決方式表決通過，票決情形如下:
表決時出席股東表決權數:21,308,795權
贊成權數:21,273,110權，佔總權數99.83%
反對權數:16,056權，佔總權數0.07%
無效權數:0權
棄權及廢票權數:19,629權，佔總權數0.09%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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