3354 律勝 公告本公司第三屆審計委員會委員、第六屆薪資報酬委員會委員及第二屆永續發展暨風險管理委員會委員| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 17:41:50 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 莊朝欽 | 發言人職稱 | 執行副總經理 | 電話 | (06)5050662 |
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| 主旨 | 公告本公司第三屆審計委員會委員、第六屆薪資報酬委員會委員及第二屆永續發展暨風險管理委員會委員 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：
蔡明堂、林財池、陳秋月、吳國仕
(2)薪資報酬委員會：
蔡明堂、林財池、陳秋月、吳國仕
(3)永續發展暨風險管理委員會：
黃堂傑、張裕宏、陳秋月、林財池
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
蔡明堂/本公司獨立董事
林財池/本公司獨立董事
陳秋月/本公司獨立董事
吳國仕/本公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會：
蔡明堂/本公司獨立董事
林財池/本公司獨立董事
陳秋月/本公司獨立董事
吳國仕/本公司獨立董事
(3)永續發展暨風險管理委員會：
黃堂傑/本公司董事長
張裕宏/本公司財務及會計主管
陳秋月/本公司獨立董事
林財池/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：
陳秋月、林財池、吳國仕、呂芳輝
(2)薪資報酬委員會：
陳秋月、林財池、吳國仕、呂芳輝
(3)永續發展暨風險管理委員會：
黃堂傑、張裕宏、陳秋月、林財池
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
獨立董事：陳秋月/湧泉投資有限公司 特別助理
獨立董事：林財池/工智聯科技（股）公司 總經理
獨立董事：吳國仕/長興不動產估價師聯合事務所 負責人
獨立董事：呂芳輝/中科院系統發展中心 主任技術師
(2)薪資報酬委員會：
獨立董事：陳秋月/湧泉投資有限公司 特別助理
獨立董事：林財池/工智聯科技（股）公司 總經理
獨立董事：吳國仕/長興不動產估價師聯合事務所 負責人
獨立董事：呂芳輝/中科院系統發展中心 主任技術師
(3)永續發展暨風險管理委員會：
黃堂傑/本公司董事長
張裕宏/本公司財務及會計主管
陳秋月/本公司獨立董事
林財池/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~2026/06/20
10.新任生效日期:2026/06/25
11.其他應敘明事項:
審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展暨風險管理委員會任期與董事會任期相同。 |
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