3150 鈺寶-創 公告本公司2026年度股東常會董事選舉當選名單| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 17:26:38 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 黃良駿 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 03-5169188 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年度股東常會董事選舉當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
(2)董事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
(3)董事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
(4)董事:黃良駿
(5)董事:廖慧玲
(6)董事:許昱斌
(7)獨立董事:吳志明
(8)獨立董事:余啟民
(9)獨立董事:鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
(1)蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長
(2)羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
(3)彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
(4)黃良駿:本公司總經理
(5)廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務協理
(6)許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
(7)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
(8)余啟民:東吳大學法律學系副教授
(9)鄭鈞元:安邦生技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
(2)董事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
(3)董事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
(4)董事:黃良駿
(5)董事:廖慧玲
(6)董事:許昱斌
(7)獨立董事:鄭鈞元
(8)獨立董事:蕭英怡
(9)獨立董事:許有進
6.新任者簡歷:
(1)蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長
(2)羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
(3)彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
(4)黃良駿:本公司總經理
(5)廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務協理
(6)許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
(7)鄭鈞元:安邦生技股份有限公司獨立董事
(8)蕭英怡:致伸科技股份有限公司事業部總經理暨財務長
(9)許有進:核桃運算股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:安國國際科技股份有限公司 10,887,288；代表人蔡玲君
(2)董事:安國國際科技股份有限公司 10,887,288；代表人羅森洲
(3)董事:安國國際科技股份有限公司 10,887,288；代表人彭志強
(4)董事:黃良駿 213,310股
(5)董事:廖慧玲 327,110股
(6)董事:許昱斌 3,055,579股
(7)獨立董事:鄭鈞元 0股
(8)獨立董事:蕭英怡 0股
(9)獨立董事:許有進 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~2026/06/12
11.新任生效日期:2026/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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