2038 海光 公告本公司2026年股東常會董事全面改選當選名單| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 14:52:10 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 楊建璋 | 發言人職稱 | 執行副總經理 | 電話 | (07)8021011 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會董事全面改選當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃韋翰
(2)董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次
(3)董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明
(4)董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城
(5)董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜
(6)獨立董事：楊昌禧
(7)獨立董事：陳柏中
(8)獨立董事：郭士賢
(9)獨立董事：黃敏恭
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長
(2)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長
(3)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長
(4)董事：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師
(5)董事：洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
(6)獨立董事：楊昌禧：楊昌禧律師事務所律師
(7)獨立董事：陳柏中：柏林律師事務所律師
(8)獨立董事：郭士賢：群賢聯合會計師事務所會計師
(9)獨立董事：黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃韋翰
(2)董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次
(3)董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明
(4)董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城
(5)董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜
(6)董事：海明投資(股)公司 代表人：李穆生
(7)獨立董事：陳柏中
(8)獨立董事：郭士賢
(9)獨立董事：黃敏恭
(10)獨立董事：張淑桂
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長
(2)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長
(3)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長
(4)董事：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師
(5)董事：洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
(6)董事：李穆生：海光企業股份有限公司董事
(7)獨立董事：陳柏中：柏林律師事務所律師
(8)獨立董事：郭士賢：群賢聯合會計師事務所會計師
(9)獨立董事：黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長
(10)獨立董事：張淑桂：海光企業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：黃韋翰 2,030,952股
董事：玉展投資(股)公司代表人吳勇次 1,899,261股
董事：佑明投資(股)公司代表人黃燦明 13,712,514股
董事：海明投資(股)公司代表人陳石城 44,279,502股
董事：海明投資(股)公司代表人洪國瑜 44,279,502股
董事：海明投資(股)公司代表人李穆生 44,279,502股
獨立董事：陳柏中 0股
獨立董事：郭士賢 0股
獨立董事：黃敏恭 0股
獨立董事：張淑桂 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~2026/06/19
11.新任生效日期:2026/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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