2038 海光 公告本公司2026年股東常會重要決議事項| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 14:43:21 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 楊建璋 | 發言人職稱 | 執行副總經理 | 電話 | (07)8021011 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.股東常會日期:2026/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2025年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事(獨立董事)案：
選舉第二十屆董事十席(含獨立董事四席)，任期自2026年6月25日起至
118年6月24日止，當選名單如下：
董事：黃韋翰
董事：玉展投資股份有限公司代表人吳勇次
董事：佑明投資股份有限公司代表人黃燦明
董事：海明投資股份有限公司代表人陳石城
董事：海明投資股份有限公司代表人洪國瑜
董事：海明投資股份有限公司代表人李穆生
獨立董事：陳柏中
獨立董事：郭士賢
獨立董事：黃敏恭
獨立董事：張淑桂
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
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