9938 百和 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(獨立董事)| 發言日期 | 2026/06/09 | 發言時間 | 18:49:18 | 事發日期 | 2026/06/09 |
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| 發言人 | 葉桂珠 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 04-7565307 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(獨立董事) |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事-鄭森煤
法人董事-再興投資股份有限公司
代表人：鄭誠禕
自然人董事-陳水金
自然人董事-葉桂珠
自然人董事-鄭怡倫
獨立董事-羅瑞霖
獨立董事-陳家玉
獨立董事-許英傑
獨立董事-曾俊傑
4.舊任者簡歷:
自然人董事-鄭森煤 台灣百和工業股份有限公司董事長暨總裁
法人董事-再興投資股份有限公司
代表人：鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司法人董事代表
人及總經理
自然人董事-陳水金 台灣百和工業股份有限公司董事及元升會
計師事務所會計師
自然人董事-葉桂珠 台灣百和工業股份有限公司董事及總經理
室副總經理
自然人董事-鄭怡倫 台灣百和工業股份有限公司董事及財務部
經理
獨立董事-羅瑞霖 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖
誠會計師事務所執業會計師
獨立董事-陳家玉 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶
豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主
管
獨立董事-許英傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群
策法律事務所主持律師
獨立董事-曾俊傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯
益會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-再興投資股份有限公司
代表人：鄭誠禕
法人董事-再興投資股份有限公司
代表人：鄭程綜
自然人董事-陳水金
自然人董事-葉桂珠
自然人董事-鄭怡倫
獨立董事-羅瑞霖
獨立董事-許英傑
獨立董事-曾俊傑
獨立董事-蘇宸霆
6.新任者簡歷:
法人董事-再興投資股份有限公司
代表人：鄭誠禕 台灣百和工業股份有限公司法人董事代表
人及總經理
法人董事-再興投資股份有限公司
代表人：鄭程綜 台灣百和工業股份有限公司業務部執行副
總經理
自然人董事-陳水金 台灣百和工業股份有限公司董事及元升會
計師事務所會計師
自然人董事-葉桂珠 台灣百和工業股份有限公司董事及總經理
室副總經理
自然人董事-鄭怡倫 台灣百和工業股份有限公司董事及財務部
經理
獨立董事-羅瑞霖 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖
誠會計師事務所執業會計師
獨立董事-許英傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群
策法律事務所主持律師
獨立董事-曾俊傑 台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯
益會計師事務所會計師
獨立董事-蘇宸霆 凱鈿行動科技股份有限公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:2026/06/09股東常會全面改選董事後當選。
9.新任者選任時持股數:
董事(獨立董事)姓名 選任時持股數
再興投資股份有限公司 13,404,652
(代表人：鄭誠禕持有 8,001,553股)
再興投資股份有限公司 13,404,652
(代表人：鄭程綜持有 7,614,424股)
陳水金 28,000
葉桂珠 285,588
鄭怡倫 2,593,021
羅瑞霖 0
許英傑 0
曾俊傑 0
蘇宸霆 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~2026/06/06
11.新任生效日期:2026/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無 |
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