6558 興能高 本公司董事會決議2020年股東常會開會內容公告| 發言日期 | 2020/03/25 | 發言時間 | 23:29:01 | 事發日期 | 2020/03/25 |
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| 發言人 | 王光昌 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | (03)5643700 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議2020年股東常會開會內容公告 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2020/03/25
2.股東會召開日期:2020/06/15
3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)
4.召集事由一、報告事項:
(1).2019年度營業報告。
(2).審計委員會查核2019年度各項表冊報告。
(3).本公司2019年度募集國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4).「董事會議事規範」修正案報告。
(5).2019年度員工酬勞及董監事酬勞報告案。
(6).現金分派股息及紅利報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司2019年度營業報告書及財務報表案。
(2).2019年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).股東會議事規則 修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:2020/04/17
11.停止過戶截止日期:2020/06/15
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。
受理期間：自2020年4月13日至2020年4月23日下午五點止。
受理處所：興能高科技股份有限公司財會處
(新竹科學園區新竹市展業一路九號六樓之三)
前項作業將併同股東常會議程辦理相關公告。 |
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