2616 山隆 補充公告董事會決議2019年股東常會召開相關事宜| 發言日期 | 2019/05/08 | 發言時間 | 16:37:12 | 事發日期 | 2019/05/08 |
|---|
| 發言人 | 俞蘭輝 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (02)29599611 |
|---|
| 主旨 | 補充公告董事會決議2019年股東常會召開相關事宜 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.董事會決議日期:2019/05/08
2.股東會召開日期:2019/06/27
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度業務概況—營業報告書。
(二)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(三)一○七年度員工酬勞分配情形。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」。
(五)一○七年度審計委員會審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)解除本公司董事「競業禁止之限制」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:2019/04/29
11.停止過戶截止日期:2019/06/27
12.其他應敘明事項:無。
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自2019年4月21日起
至2019年4月30日17時止，受理股東提案及董事候選人提名。
受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段
3號3樓)。 |
2616 山隆 / 公告內容