(6645) 金萬林-創個股公告訊息 - 公告金萬林-創董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更開會地點與新增議案) - 發布時間: 2022/04/20 18:40:57

發言日期	2022/04/20	發言時間	18:40:57	事發日期	2022/04/20
發言人	楊文明	發言人職稱	總經理	電話	(02)26976888
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更開會地點與新增議案)
說　明
1.董事會決議日期:111/04/20 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號30樓(本公司會議室)(變更開會地點) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告。 2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。 4.一一○年員工酬勞與董事酬勞分配案。(新增) 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 3.修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案 4.本公司股票申請上市(櫃)案。 5.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: 依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於111年4月6日起至111年 4月15日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於111年4月15日下午 5時前寄（送）達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司財務處(地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：（02）2697-6888。本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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