(1316) 上曜個股公告訊息 - 上曜111年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動 - 發布時間: 2022/05/27 13:23:33

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1316 上曜

資料日期: 04/26

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連漲連跌: 連2漲→平盤 ( 0元 / 0%)
財報評分: 最新28分 / 平均34分上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

發言日期	2022/05/27	發言時間	13:23:33	事發日期	2022/05/27
發言人	郭育政	發言人職稱	財務部副總經理	電話	(06)2988318
主旨	本公司111年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動
說　明
1.發生變動日期:111/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:董事：中清科技股份有限公司代表人：張祐銘、趙天從、張碩文兆樂有限公司代表人：宋育豪勁弘有限公司代表人：曾鵬光獨立董事：吳建璋、胡利源監察人：張趙素珠、李東洪 4.舊任者簡歷:董事：中清科技股份有限公司(以下為代表人) 張祐銘/永捷創新科技(股)公司董事長兼執行長趙天從/永捷創新科技(股)公司董事法人代表張碩文/永輝室內裝修股份有限公司董事長兆樂有限公司(以下為代表人) 宋育豪/上裕營造有限公司負責人兼總經理勁弘有限公司(以下為代表人) 曾鵬光/長榮大學土地管理與開發學系兼任助理教授獨立董事：吳建璋/愛迪克科技(股)公司副總經理胡利源/國票證券業務經理監察人：張趙素珠/永捷創新科技(股)公司董事法人代表李東洪/本公司監察人 5.新任者職稱及姓名:董事：勁弘有限公司代表人：張祐銘兆樂有限公司代表人：宋育豪大都會網路科技股份有限公司代表人：李東洪永捷創新科技股份有限公司代表人：曾鵬光獨立董事當選人：胡利源張謝家家葉鳳樺 6.新任者簡歷:董事：勁弘有限公司代表人：張祐銘簡歷:永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐成企業(股)公司及世紀民生科技(股)公司董事長兆樂有限公司代表人：宋育豪簡歷:本公司總經理、台產建設(股)公司董事長、上裕營造有限公司負責人兼總經理大都會網路科技股份有限公司代表人：李東洪簡歷:本公司監察人永捷創新科技股份有限公司代表人：曾鵬光簡歷:長榮大學及崑山科大兼任助理教授、世紀民生科技(股) 公司及斐成企業(股)公司董事法人代表獨立董事：胡利源簡歷:大安銀行南區企金中心徵信主管、華豐橡膠財務長國票證券業務經理張謝家家簡歷:詠智聯合律師事務所執行長葉鳳樺簡歷:鼎新電腦(股)公司系統顧問師、璟豐工業(股)公司董事長特助、華興工業(股)公司行政副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數:111/05/27~114/05/26 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23 11.新任生效日期:111/05/27 12.同任期董事變動比率:40% 13.同任期獨立董事變動比率:50% 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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