9962 有益 / 公告內容

1.事實發生日:2026/11/12
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司2026/11/12董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
報告事項：
(1)上次會議紀錄及執行情形報告。
(2)內部稽核業務報告。
(3)重要財務業務報告。
(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。
(5)提升企業價值計畫報告。
(6)轉知主管機關修正「我國接軌IFRS永續接露準則及政策藍圖」報告。
(7)公司治理主管檢視獨立董事專業資格及獨立性報告。
討論事項：
(1)本公司2026年第三季合併財務報表討論案。
(2)本公司2026年度會計師評估審議討論案。
(3)2027年度內部稽核計畫討論案。
(4)本公司2027年度往來銀行借款核決討論案。