6574 霈方 公告本公司董事會通過重要決議| 發言日期 | 2026/11/10 | 發言時間 | 17:50:05 | 事發日期 | 2026/11/10 |
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| 發言人 | 呂慶盛 | 發言人職稱 | 董事長 | 電話 | 02-2775-5566 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會通過重要決議 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/11/10
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
2026年11月10日董事會重要決議如下:
一、通過本公司2026年第三季合併財務報表案
二、通過本公司2026年第三季盈餘分派案
三、通過修訂本公司基層員工範圍案
四、通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
五、通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文修正案
六、通過本公司擬發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債案
七、通過本公司2027年度內部稽核計劃案
八、通過本公司會計主管、公司治理主管、代理發言人及稽核主管之人事異動案
九、通過本公司會計主管、公司治理主管及代理發言人之經理人薪資報酬案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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