7718 友鋮 公告本公司董事會重要決議事項-115.11.09| 發言日期 | 2026/11/09 | 發言時間 | 15:57:00 | 事發日期 | 2026/11/09 |
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| 發言人 | 張則皓 | 發言人職稱 | 管理部門副總經理 | 電話 | (06)236-0687 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項-115.11.09 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/11/09
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過2026年經理人之年終獎金案。
(2)通過與子公司-必鋮股份有限公司簽訂管理服務合約案。
(3)通過2027年度稽核計畫案。
(4)通過2027年預算案。
(5)通過2026年第3季合併財務報表案。
(6)通過派任公司治理主管案。
(7)通過向兆豐國際商業銀行申請融資案。
(8)通過向上海商業儲蓄銀行申請融資案。
(9)通過向中國信託商業銀行申請融資案。
(10)通過向國泰世華商業銀行申請融資案。
(11)通過向台北富邦商業銀行申請融資案。
(12)通過向台灣銀行申請融資案。
(13)通過向玉山商業銀行申請融資案。
(14)通過向安泰商業銀行申請融資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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